Департамент уголовной полиции Министерства общественной безопасности Вьетнама совместно с полицией провинции Донгнай провел операцию, в результате которой были задержаны пять человек, подозреваемые в причастности к организации мошеннической схемы и создании фиктивной криптовалютной биржи Matrix Chain.
Согласно данным вьетнамских правоохранительных органов, организованная преступная группа создала фиктивную криптовалютную платформу Matrix Chain и привлекла более 138 000 инвесторов обещаниями высокой доходности. Для создания иллюзии легитимной торговой платформы и обмана своих жертв обвиняемые использовали сложные схемы сетевого маркетинга, например, убеждали инвесторов вкладывать значительные суммы в несуществующие активы через онлайн-рекламу и личные контакты.
В рамках операции правоохранительные органы провели обыски и изъяли документы, электронные устройства и прочие улики, указывающие на преступную деятельность. Задержанные подозреваются в мошенничестве, нарушении финансовых законов и организации незаконных операций с цифровыми активами. Общая сумма привлеченных инвестиций составила около 10 трлн вьетнамских донгов ($400 млн). Следователи сообщили, что значительную часть средств преступная группировка отмывала через покупку дорогостоящей недвижимости на севере Вьетнама.
Ранее Министерство планирования и инвестиций Вьетнама (MPI) предложило запустить государственную программу для поддержки национальных торговых криптоплощадок в финансовых центрах страны.